Tranzacționând fictiv produse electrice și electronice, prin firme din patru județe, aceștia și-au însușit returnări ilegale de TVA și au diminuat masa impozabilă cu sume uriașe pe care le-au pus la adăpost în conturi din Ungaria și China. Comisarii Gărzii Financiare și ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Buzău au descoperit, astfel, evaziune fiscală și delapidare de peste cinci milioane de lei
Afacerile chinezilor din Buzău păreau că merg “unse”, după rezultatele oficiale din anii trecuți și după primul loc pe podium obținut la Topul Firmelor de astă toamnă. Mai mult, speranța că vor investi în parcul industrial de la Pârscov încă 50 de milioane de euro, așa cum declara în urmă cu câteva luni Jack Go, managerul firmei, reprezenta pentru autorități și pentru localnici un motiv de admirație, un vis aproape împlinit, un semn că economia poate merge bine și pe timp de criză, iar pârscovenii vor avea unde munci. Cel puțin, așa păreau că stau lucrurile până la începutul acestei săptămâni, când comisarii buzoieni ai Gărzii Financiare, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au încheiat controlul la firma “United Electric” SRL, după mai bine de șapte luni de cercetări, inclusiv transfrontaliere. Rapoartele de control au scos la iveală evaziune fiscală și delapidări de peste un milion de euro, fapt care face ca dosarul să ajungă la DNA, în vederea continuării cercetărilor.
“Operațiunea fantomă”
Potrivit comisarului-șef al Gărzii Financiare, Cristi Voicu, acțiunea de control “desfășurată la o societate comercială din județ, care are ca obiect de activitate comerțul cu aparatură electronică și electrocasnică, a fost inițial una de rutină, dar s-a dovedit că în spatele aparențelor stăteau afaceri frauduloase. În urma verificărilor efectuate, comisarii GF, în colaborare cu ofițerii de la Fraude din cadrul IPJ, au descoperit facturi care proveneau de la trei firme din Giurgiu, Constanța și București, reprezentând prestări de servicii, marfă și avansuri pentru marfă în sumă totală de peste 9 milioane de lei, care au trezit suspiciuni. În urma verificărilor, inclusiv încrucișate, s-a descoperit că operațiunile economice înregistrate în aceste documente nu se derulaseră niciodată, că societatea buzoiană nu a avut nicio aprovizionare reală de la firma din Giurgiu în contul căreia s-au virat 5.979.809 lei și nici de la cea din București, care de altfel livra aceste produse unei firme din Ungaria (fapt confirmat de agentul economic din țara respectivă). S-a înregistrat însă cu aceste tranzacții, a solicitat și chiar a obținut astfel returnările de TVA aferente și a realizat evaziune fiscală de 5.272.296 de lei”, după cum descrie “operațiunea fantomă” comisarul-șef al GF.
În plus, firma din Pârscov a plătit celor trei societăți contravaloarea mărfurilor și serviciilor fictive, iar un împuternicit ridica banii din bănci, îi convertea în valută (euro și dolari USD) și-i transfera la “adăpost”, în conturi din Ungaria și China.
Astfel, așa cum confirmă și Biroul de presă al IPJ, prin comisar Florina Crucianu, se va propune Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău declinarea competenței în favoarea DNA, pentru un prejudiciu de 5.272.296 lei.
În noiembrie 2011, la Topul Firmelor, grupul de firme cu capital chinez din Pârscov a obținut prima poziție la secțiunile “prelucrarea lemnului” și “asamblare de aparate electrocasnice”.