* Banii strânşi prin delapidare şi evaziune fiscală i-au investit în palate, limuzine şi terenuri
O acţiune de o amploare fără precedent s-a desfăşurat ieri, simultan, pe raza judeţelor Buzău, Ilfov, Brăila, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, zeci de poliţişti jandarmi şi procurori DIICOT efectuând nu mai puţin de 36 de percheziţii la domicilii şi firme deţinute de membrii clanului Marin din Buzău, monitorizaţi de mai multă vreme de către SRI prin prisma afacerilor dubioase cu metale feroase şi neferoase în care erau implicaţi.
* Banii strânşi prin delapidare şi evaziune fiscală i-au investit în palate, limuzine şi terenuri
O acţiune de o amploare fără precedent s-a desfăşurat ieri, simultan, pe raza judeţelor Buzău, Ilfov, Brăila, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, zeci de poliţişti jandarmi şi procurori DIICOT efectuând nu mai puţin de 36 de percheziţii la domicilii şi firme deţinute de membrii clanului Marin din Buzău, monitorizaţi de mai multă vreme de către SRI prin prisma afacerilor dubioase cu metale feroase şi neferoase în care erau implicaţi.Cei 19 membri ai grupării înfiinţaseră 17 firme fantomă prin care, de-a lungul timpului, au spălat sume însemnate de bani, practicând totodată delapidari şi evaziuni fiscale la scară largă.
Ancheta a fost demarată în cursul lunii ianuarie de poliţiştii buzoieni de la Crimă Organizată, sub coordonarea procurorilor DIICOT şi beneficiind de suportul informaţional oferit de către SRI, încă din start fiind luaţi în colimator cei 19 membri ai clanului. Din investigaţiile efectuate până la acest moment a reieşit că aceştia s-au folosit de cele 17 societăţi comerciale pentru a obţine profituri însemnate şi ilicite, totodată, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, sub paravanul unor afaceri de colectare a metalelor feroase şi neferoase.
Suspecţii au încasat astfel sume însemnate de la adevăraţii beneficiari, societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii emise de firmele fantomă controlate de membrii grupării, au micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor ”furnizoare”, din 2011 până în prezent, peste 52 de milioane de lei, suma respectivă reprezentând produsul infracţiunii de spălare de bani.
Ulterior, banii erau retraşi din conturi în numele firmelor fantomă, pe baza unor acte justificative false, sumele fiind predate direct, în numerar, liderilor grupării. Aşa se face că, în timp relativ scurt, aceştia şi-au achiziţionat imobile în Buzău şi celelalte judeţe, terenuri şi maşini de lux a căror valoare totală depăşeşte un milion de euro. Totodată, din calculele făcute până la acest moment, rezultă că membrii clanului Marin au prejudiciat bugetul de stat cu circa 8 milioane de lei.
Maraton de audieri la Parchet
După ce, de la începutul anului, poliţiştii procurorii şi lucrătorii de la SRI, au documentat cu discreţie activitatea infracţională a grupării, ieri s-a declanşat o adevărată ofensivă împotriva acestora, acţiune fără precedent prin amploarea ei şi prin numărul de forţe participante. Astfel, încă de la primele ore ale dimineţii, zeci de echipe formate din poliţişti de la serviciile de crimă organizată de la Buzău Ploieşti şi Vrancea, lucrători din cadrul Compartimentului Crimă Organizată din cadrul IGPR, poliţişti din cadrul IPJ Brăila, luptători din cadrul trupelor speciale ale Poliţiei şi Jandarmeriei din Buzău şi Prahova, precum şi procurori DIICOT, au luat cu asalt 36 de locaţii din Buzău, Ilfov, Brăila, Vrancea, şi Bucureşti, în judeţul nostru fiind efectuate 18 descinderi. Una dintre ele a avut loc la sediul S.C. Geani Conpes S.R.L. din zona Verguleasa, dar şi la un alt centru de colectare a fierului vechi din vecinătate, anchetatorii folosindu-se chiar şi de motostivuitoare pentru inventarierea tuturor materialelor găsite acolo. O altă locaţie în care au descins anchetatorii a fost centrul de colectare de pe strada Aurel Vlaicu, toate aceste societăţi având în comun faptul că nu aveau pe frontispiciu niciun panou sau alt înscris cu numele firmelor respective.
Percheziţiile s-au desfăşurat până după orele prânzului, după care a fost demarat un adevărat maraton de audieri la sediul Parchetului. Nu mai puţin de 43 de persoane au fost aduse rând pe rând la Parchet, pe tot parcursul zilei, pentru a fi audiate de procurorii DIICOT, printre acestea numărându-se şi cei 19 suspecţi, restul fiind martori.
Câţiva dintre suspecţi au venit la audieri cu limuzinele proprii, alţii au fost aduşi însoţiţi de mascaţi, audierile desfăşurându-se pe bandă rulantă. Cu toţi sunt cercetaţi pentru iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat din activitatea lor infracţională depăşind 8 milioane de lei. Banii respectivi au ajuns în buzunarele suspecţilor care au investit circa un milion de euro în case, terenuri şi maşini de lux.
La ora închiderii ediţiei, audierile erau încă în desfăşurare la Parchet, iar procurorii DIICOT nu luaseră încă o decizie în ceea ce priveşte soarta suspecţilor.
{loadposition zgalerie06151}