* Procurorii D.I.C.O.T, jandarmi din trupele speciale, poliţişti de frontieră şi de la crimă organizată au descins în cinci locaţii din judeţ
Buzăul se pare că se află pe lista judeţelor în care s-au ramificat afacerile ilegale în care sunt implicaţi membri ai clanului Butoane din Giurgiu afaceri sprijinite şi de senatorul Cezar Mircea Măgureanu, fost PNL-ist până în octombrie 2009, devenit apoi independent până în mai 2012 când a intrat în rândurile PSD.
* Procurorii D.I.C.O.T, jandarmi din trupele speciale, poliţişti de frontieră şi de la crimă organizată au descins în cinci locaţii din judeţ
Buzăul se pare că se află pe lista judeţelor în care s-au ramificat afacerile ilegale în care sunt implicaţi membri ai clanului Butoane din Giurgiu afaceri sprijinite şi de senatorul Cezar Mircea Măgureanu, fost PNL-ist până în octombrie 2009, devenit apoi independent până în mai 2012 când a intrat în rândurile PSD.Este vorba de un grup infracţional complex care a comis o serie de infracţiuni economice efectuând tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr, grup ce nu şi-a desfăşurat efectiv activitatea pe teritoriul nostru, însă o parte din marfa tranzacţionată ilegal cu complicitatea unor înalţi funcţionari A.N.A.F. şi a unor comisari ai Gărzii Financiare Giurgiu, a ajuns şi pe piaţa locală prin intermediul câtorva societăţi comerciale.
Activitatea infracţională a grupării era în vizorul anchetatorilor de mai multă vreme iar în cursul zilei de ieri, aceştia au declanşat o adevărată ofensivă, desfăşurând la prima oră nu mai puţin de 256 de percheziţii domiciliare în Bucureşti, Giurgiu, Ilfov, Argeş, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea. Întreaga operaţiune a fost coordonată de pocurori D.I.I.C.O.T. din cadrul structurii centrale, iar la descinderi au participat poliţişti de crimă organizată din cadrul I.G.P.R., poliţişti de frontieră şi luptători din trupele speciale ale Jandarmeriei.
La Buzău au fost efectuate cinci percheziţii, anchetatorii căutând probe care să confirme activitatea infracţională a celor vizaţi, printre principalii suspecţi nefiind inclus însă niciun buzoian.
125 de persoane cercetate penal
În comunicatul remis ieri de D.I.I.C.O.T. se specifică faptul că este vorba de un grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii şi livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.
Activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare şi a gravitat în jurul unor firme sau grupuri de firme. Este vorba de S.C. Lemarco S.A. din Bucureşti, reprezentată de Tudor Constantin, S.C. Ductil Rom S.A. Bucureşti reprezentată de Sorin Stuparu, S.C. Novico Food & Beverage S.R.L. Ilfov, reprezentată de Nicole Saikaly şi de S.C Vega Trade Comodities Giurgiu, reprezentată de Adrian Sorin Găzdac şi de Raluca Livia Găzdac.
Activitatea infracţională a celor menţionaţi a fost sprijinită de către Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul A.N.A. F., Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul aceleiaşi instituţii, Elena Năipeanu, funcţionar în cadrul D.G.F.P. Giurgiu, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare Giurgiu, Nadia Păcală, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe şi Mihăiţă Penciu.
Pe raza judeţului Giurgiu, acolo pe unde intra prin vamă mare parte din marfa provenită din tranzacţiile intracomunitare, frâiele afacerii erau în mâinile renumitului clan Butoane. Anchetarorii au stabilit că în afacere este implicat şi senatorul de Giurgiu Cezar Mircea Ungureanu, care prin poziţia sa, a contribuit la activitatea infracţională a administratorilor firmei giurgiuvene.
La sediul D.I.C.O.T. au fost aduse ieri 125 de persoane pentru audieri, împotriva acestora fiind începută urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat în perioada 2010-2012, bugetului de stat, depăşeşte 40 de milioane de euro anual.