Peste 350.000 de lei și aproximativ 17.000 de euro au fost ridicați în vederea continuării cercetărilor în urma a nu mai puțin de 45 de percheziții efectuate ieri de către polițiștii buzoieni pe raza municipiului Râmnicu Sărat și a comunelor Râmnicelu și Boldu. Intervențiile au vizat probarea activității infracționale a mai multor suspecți de evaziune fiscală cu legume din
spațiul intracomunitar. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat a fost estimată la peste 2 milioane de euro.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, cu sprijinul ofițerilor Departamentului de Informații și Protecție Internă (D.I.P.I.) și coordonați de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au documentat activitatea infracțională a 44 de administratori de societăți comerciale sau persoane fizice autorizate, suspectați de evaziune fiscală cu produse achiziționate din spațiul intracomunitar.
Patru dintre aceste persoane ar fi realizat achiziții intracomunitare de legume din Spania și Olanda, la prețuri subevaluate scriptic, pe care ulterior le-ar fi comercializat direct sau prin intermediul celorlalți suspecți, la prețuri mai mari decât cele menționate în documentele contabile.
Luau marfă pe numele altora
Mai exact, suspecții aduceau cantități uriașe de legume și declarau statului că le vând cu adaosuri minime. În realitate, marfa era vândută pe piața locală la prețuri și de douăsprezece ori mai mari. Nedeclarate, aceste tranzacții nu erau, evident, impozitate.
Totodată, pentru a disimula destinatarul real al mărfii și a evita controale inopinate la depozitele deținute, ar fi achiziționat marfa în numele altor societăți aparținând unor persoane afiliate, care nu dețineau spații de depozitare, cu acceptul acestora.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat a fost estimată până în prezent la peste 2.000.000 de euro.
În perchezițiile de ieri, au fost implicați peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. Oamenii legii au identificat și ridicat în vederea cercetărilor documente de
evidență contabilă și înscrisuri privind acte de comerț, suma de 351.450 de lei și 16.950 de euro.
Sechestru pe mașini de lux
De asemenea, au fost aplicate sechestre asigurătoare asupra a trei imobile, trei autoturisme de lux și două autoutilitare și au fost sigilate șase depozite de marfă, în care se afla, în cea mai mare parte, usturoi, urmând a se continua verificările cu privire la legalitatea aprovizionărilor și proveniența acestora.
În timpul efectuării perchezițiilor pe raza comunei Râmnicelu, au fost instituite filtre de poliție, care au controlat autovehiculele și au legitimat persoanele care au tranzitat zona.
În urma perchezițiilor, 44 de persoane au fost conduse la sediul poliției, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii. Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore împotriva a patru dintre suspecți, cu vârste între 28 și 38 de ani, toți din comuna Râmnicelu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Aceștia vor fi prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile.