În urma analizării materialului probator administrat de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus continuarea urmăririi penale față de o femeie în vârstă de 51 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății în scop contrar intereselor acesteia.
Cea în cauză este bănuită că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de administrator al unei societăți comerciale ce are ca principal obiect de activitate colectarea și valorificarea deșeurilor feroase și neferoase, a înregistrat în actele contabile ale societății achiziții de deșeuri feroase și neferoase fără a reține și a vira la bugetul de stat impozitul pe venit în cuantum de 16 % datorat de persoanele fizice de la care au fost achiziționate, nu a evidențiat în totalitate o serie de venituri obținute din activitățile desfășurate în perioada de referință și a dedus nelegal T.V.A., aferent înregistrării în actele contabile a unor cheltuieli cu mărfurile de la o serie de furnizori care nu confirmă relațiile comerciale.
Inspectorii Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzău au stabilit un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare totală de 278.981 de lei.
De asemenea, s-a mai stabilit că administratorul nu poate justifica suma de 33710 lei, încasată de la un partener comercial și care ar fi trebuit să se regăsească în casierie, reprezentând contravaloarea unor facturi neînregistrate în actele contabile ale societății.
Polițiștii de investigare a fraudelor continuă cercetările și întreprind activități în vederea recuperării prejudiciului.