Încă un dosar cu sentinţă record a fost întors de Curtea de Apel Ploieşti instanţei buzoiene care a pronunţat-o. După ce Judecătoria Pătârlagele a primit spre rejudecare dosarul în care fostul primar al oraşului Nehoiu, Florentin Lungu, a fost condamnat pe fond la peste zece ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, Tribunalul Buzău trebuie să reia judecarea cauzei în care un afacerist cu piei de animale, cunoscut în zona Siriului, Mihai Mădălin Fercu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Un complet al Curţii de Apel Ploieşti a decis să desfiinţeze decizia Tribunalului Buzău şi să trimită dosarul la instanţa de fond. De asemenea, magistraţii Curţii de Apel Ploieşti au revocat măsurile preventive dispuse în cazul a trei inculpaţi, inclusiv arestul la domiciliu în care se afla Fercu de mai bine de un an de zile, dar şi toate ordonanţele emise de procuror în dosarul în cauză.
Buzoianul a reuşit să „încaseze“ o sentinţă record pentru evaziune fiscală după doi ani de proces.
Aşa-zis afacerist cu piei de animale din zona Siriu, Mihai Mădălin Fercu, derula nestingherit afaceri în afara legii în timp ce era cercetat de oamenii legii pentru operaţiuni comerciale nereale.
Fercu, trimis în arest la domiciliu în luna octombrie 2016, a fost condamnat în primă instanţă la Tribunalul Buzău la 12 ani de închisoare, din care zece ani doar pentru evaziune fiscală, la care s-a adăugat un spor de pedeapsă pentru spălare de bani şi condamnarea de un an cu suspendare pe care o avea la activ printr-o sentinţă din 2013 tot pentru evaziune fiscală. Atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, cât şi cei patru inculpaţi, au făcut apel la sentinţele pe fond, iar dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Ploieşti.
Celelalte trei persoane trimise în judecată în acelaşi dosar au primit sentinţe cuprinse între 2 ani şi şase luni, cu suspendare sub supraveghere, şi 10 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. În solidar, cei patru evazionişti ar fi trebuit să plătească statului peste 5 milioane lei, plus, dobânzi şi penalităţi, până la achitarea integrală a prejudiciului creat.
În 2016, ofiţerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz, au început urmărirea penală împotriva buzoianului în vârstă de 42 de ani. Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale ce are ca principal obiect de activitate comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate, era bănuit că, în perioada iunie 2014-ianuarie 2016, a înregistrat în evidenţele contabile mai multe achiziţii de bunuri care nu au la bază operaţiuni reale şi nu au fost confirmate de societăţile comerciale. Astfel, bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 1.500.000 lei. Buzoianul Mihai Mădălin Fercu, afacerist din zona Siriu, este un cunoscut al oamenilor legii, care în luna septembrie 2015 făcea obiectul unor ample percheziţii ale Poliţiei în judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, acesta şi alţi cinci indivizi fiind anchetaţi, apoi trimişi în judecată în luna noiembrie 2015, pentru operaţiuni ilegale cu piei de animale, soldate cu un prejudiciu adus bugetului general de peste 5 milioane lei.
Însă Fercu nu s-a potolit în timp ce era cercetat penal. Aşa se face că oamenii legii i-au mai deschis un dosar pentru un prejudiciu de 1,5 milioane lei. Individul a primit arest la domiciliul său din municipiul Buzău în primul dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani pentru care a fost trimis în faţa judecătorilor la sfârşitul anului trecut.
Peste 5 milioane euro TVA, omis de la plată către Fisc
Şase persoane au fost trimise în judecată în 2015, Mihai Mădălin Fercu fiind singurul arestat preventiv, pentru infracţiunile economice mai sus menţionate. Potrivit procurorilor, afacerile necurate s-au derulat prin intermediul unei firme din zona Siriu: „Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus, prin rechizitoriul din 09.XI.2015, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Fercu Mihai Mădălin, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost, de asemenea, trimişi în judecată, sub control judiciar, inculpaţii Dragomir Constantin pentru comiterea infraţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani, Moaţă Laurenţiu pentru complicitate la evaziune fiscală şi pentru infracţinea de spălare de bani, Toma Ion pentru complicitate la evaziune fiscală şi pentru infracţinea de spălare de bani şi în stare de libertate inculpaţii Manole Codruţ Mihai şi Manole Floarea, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani“.
În rechizitoriu, procurorii explică modul în care cei trimişi în judecată au fraudat statul folosind facturi fictive. „Inculpatul Fercu Mihai Mădălin, în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. Rau Novo Pell, în perioada 2012 – 2014, a evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata unei TVA în sumă de 5.476.698,97 lei de la bugetul de stat. Aceeaşi activitate infracţională s-a reţinut şi în sarcina inculpatului Dragomir Constantin, care iniţial a fost angajat şi, ulterior, a devenit reprezentant legal al S.C. Rau Novo Pell. În sarcina inculpaţilor Moaţă Laurenţiu, Toma Ion, Manole Floarea şi Manole Codru Mihai s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor firme, i-au furnizat inculpatului Fercu Mihai Mădălin facturi fictive de aprovizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA cu valori substanţiale. Cu privire la infracţiunea de spălare de bani, s-a reţinut că toţi inculpaţii au transferat, succesiv, în conturi bancare, sume de bani, pentru a simula plăţi reale, care să creeze aparenţa a unor livrări efective de marfă, ascunzând faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false“. Mai exact, timp de doi ani, gruparea ,,a spălat” peste 5 milioane euro din tranzacţii cu piei de animale. Dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Buzău, preşedintele completului de judecată fiind schimbat deja de două ori, după ce judecătorii desemnaţi aleatoriu să preia cauza s-au abţinut de la judecare.